[ad_1]
По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения — содержание под стражей — экс-директору ГП «Полиграфический комбинат Украина», подозреваемому в присвоении и легализации 450 млн грн гривень. Об этом сообщает пресс-служба САП.
Речь идет о Максиме Степанове, позже получившем должность министра здравоохранения в правительстве Дениса Шмыгаля. Степанова арестовали заочно — он находится за пределами Украины.
НАБУ сообщила о подозрении Степанову в июле 2023 года.
Как объясняли в НАБУ, в 2013 году Степанов, возглавлявший в то время Полиграфкомбинат, приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, через которую закупал материалы для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские права и т.п.) у иностранных партнеров.
Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. Схема активно использовалась в течение 2013-2016 годов.
Степанов замаскировал как продажу 45% своих акций в фактически не работавшей прокладке (фактическая рыночная стоимость около $100 000) другой подконтрольной компании за $1,35 млн. После сделки перевел на счета близких лиц $150 000.
Также Степанов запатентовал на подконтрольную компанию право интеллектуальной собственности на защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Таким образом, каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и «донатил» чиновнику за его «интеллектуальный взнос», добавляют в НАБУ.
В начале 2022 года Кабмин поддержал инициативу НАБУ и изменил технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от права интеллектуальной собственности экс-директора Полиграфкомбината.
НАБУ и САП расследовали схему вместе с эстонскими антикоррупционными органами.
Доказательства, полученные в Эстонии, позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств.
В рамках совместного расследования в Эстонии привлечены к ответственности четыре человека за легализацию средств, похищенных из Полиграфкомбината. Среди них руководитель и менеджер подконтрольной Степанову компании, а также еще два пособника преступления.
Во Франции также идет расследование причастности граждан страны к схеме.
Активное участие в отслеживании и анализе банковских трансакций сыграла Государственная служба финансового мониторинга Украины.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
[ad_2]
